Estructuración de SPVs y Club Deals para el Inversor Latinoamericano
SPV y Club Deals — Estructuración de Inversiones Colectivas
Inversión colectiva con estructura profesional. Sin el costo de un fondo regulado.
Cuando un grupo de inversores — familia, socios de negocios, o un círculo de coinversionistas — quiere participar conjuntamente en un activo real (inmueble, empresa, proyecto de infraestructura, participación en un fondo), el vehículo correcto importa tanto como el activo mismo.
Los Special Purpose Vehicles (SPV) y los club deals bien estructurados permiten agregar capital, definir con precisión los derechos de cada participante, establecer mecanismos de salida, y mantener el control sobre decisiones críticas — todo dentro de un marco legal claro y sin la carga regulatoria de un fondo de inversión tradicional. En BGM | AvantGarde diseñamos estos vehículos desde la negociación inicial hasta el cierre de la operación.
Nuestros servicios incluyen:
- Selección de la jurisdicción y tipo de vehículo óptimo: sociedad anónima panameña, LLC de Delaware, fundación de interés privado, trust, o estructura combinada.
- Redacción del pacto social / operating agreement con cláusulas específicas para co-inversión: aportaciones, derechos políticos diferenciados, derechos de preferencia, mecanismos de drag-along y tag-along, opciones de recompra.
- Acuerdos de accionistas o de coinversionistas (SHA / JVA) adaptados a cada operación.
- Estructuración de la deuda y equity al interior del SPV: préstamos de socios, notas convertibles, participaciones preferentes.
- Due diligence legal del activo subyacente (inmueble, empresa o participación) en Panama.
- Coordinación con notarios, registros públicos y autoridades sectoriales para el cierre de la operación.\
- Asesoría en la disolución ordenada del vehículo o la salida de uno o varios coinversionistas.
