Estructuración de Criptoactivos y Activos Digitales
Criptoactivos y Activos Digitales
El CARF de la OCDE ya está en vigor. La era de la confidencialidad absoluta en criptoactivos y lo que viene exige asesoría especializada, no improvisación.
Panamá ocupa hoy una posición privilegiada en la intersección entre el derecho societario tradicional y la economía digital. Su marco legal permite estructurar la tenencia, transferencia y monetización de activos digitales de forma eficiente, mientras que los nuevos estándares internacionales de reporte — en particular el Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) de la OCDE, adoptado por más de 50 jurisdicciones, imponen obligaciones de transparencia que deben anticiparse.
En BGM | AvantGarde asesoramos a tenedores individuales, family offices, traders activos y empresas de tecnología blockchain en el diseño de estructuras legales que sean sólidas hoy y adaptables mañana.
Nuestros servicios incluyen:
- Evaluación de la exposición fiscal de portafolios de criptoactivos bajo CARF y normativa panameña vigente.
- Diseño de estructuras corporativas para la tenencia y administración de activos digitales (sociedades panameñas, fundaciones de interés privado, estructuras multi-jurisdiccionales).
- Análisis de la calificación fiscal de tokens: utilidad, seguridad, stablecoins y NFTs.
- Asesoría para empresas de tecnología blockchain que buscan establecerse en Panamá o utilizar su infraestructura legal como hub regional.
- Coordinación con asesores fiscales en otras jurisdicciones para estructuras de cumplimiento CARF.
- Revisión de contratos de compraventa, intercambio y custodia de activos digitales.
- Due diligence AML/KYC para contrapartes en transacciones con criptoactivos.
